● 履行的审议程序:公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司用暂时闲置的自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事在充分调查了解基本情况,审阅了相关材料后,发表独立意见,认为:近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长,为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保护公司及股东利益,在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时,保障其权益,有利于公司健康发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。全体董事均已回避表决,同意将该议案提交公司股东大会审议。